¿Es posible rastrear la Blockchain de la Red Bitcoin?

Esteban López
Esteban López

En este artículo vamos a hablar del segundo hackeo más grande de la historia tras el producido en la Exchange «Mt. Gotx» ( en donde 850.000 bitcoins fueron hackeados de sus cuentas) y que es el producido en la casa de cambios “Bitfinex” de donde se volatilizaron, mediante hackeo, más de 100.00 bitcoins en un “plis” y la explicación que dio la compañía al respecto no fue nada clara y es por eso que en este artículo vamos a tratar de explicar cómo las autoridades de EEUU pudieron solucionar este entuerto y cómo pudieron descubrir a sus autores, arrestarlos y recuperar los bitcoins robados.

¿Se pueden rastrear las cadenas de bloques?

Como decimos, allá por 2.016 se produjo un robo de más de 100.000 bitcoins de la Exchange Bitfinex y la compañía trató de compensar a sus clientes, como pudo, mediante una quita cercana al 40% prorrateada entre todos sus usuarios y con unos tokens BFX, que eran  como promesas de pago de dichos fondos robados que también se podían convertir en acciones de la compañía, si así el usuario lo decidía; sea como fuere, la empresa a finales de 2017 ya había recomprado todos esos tokens y la mayoría de sus usuarios quedaron bastante satisfechos con la solución adoptada por Bitfinex, pero la investigación siguió su curso y dio resultados, como seguidamente veremos.

A la pregunta de esta sección la respuesta es un sí relativo, tirando a no mucho, y nos explicaremos. Técnicamente sí que se puede rastrear las cadenas de bloques, el FBI tiene las herramientas para seguir el rastro digital, a dónde sea que lleve e incluso ya hay empresas, como “Chainalysis”, que también lo hacen, a veces con buenos fines, como es este caso, y otras veces con fines más espurios que hacen que la comunidad bitcoin no vea con buenos ojos a este tipo de compañías que levantan el anonimato de la Red Bitcoin.

¿Como se rastrea la red bitcoin?

La cadena de Bloques de Bitcoin es pública y se puede analizar las transacciones, pues estas quedan perfectamente registradas en el libro, que es como una especie de historial, y que con el software adecuado se puede rastrear hasta llegar al bloque en que dichos bitcoins fueron minados; con estos datos encontrados se pueden hacer cosas buenas, como tomar decisiones de inversión o conocer cuál es la salud de la red bitcoin, pero también se puede llegar a conocer si se está lavando dinero negro y quien lo está haciendo y esto último no interesa a la Red Bitcoin y es por eso que Chainalysis es odiada por los usuarios de la red bitcoin.

Estos dos hackers que consiguieron las llaves que le daban acceso a los bitcoins robados a Bitfinex fueron localizados por las autoridades de EEUU (sus nombres los vamos a obviar porque no aportan nada a este artículo) y eso fue debido a que fueron rastreados a través de muchísimas transacciones de bitcoins que hicieron para darles salida a la ingente cantidad de bitcoins que “controlaban” y para ello movieron en muy poco tiempo, más de 25.000 bitcoins y ya para 2021 ya habían movido más de 3 millones de dólares al cambio y todo eso fue lo que levantó sospechas y por lo que las autoridades les pidieron explicaciones, explicaciones que los dos hackers no supieron dar y así fue como los pillaron.

¿Cómo pudieron pillar a los hackers que controlaban las llaves de los bitcoins robados a Bitfinex?

La mayoría de transacciones de bitcoins las hacían correctamente, de la mejor forma anónima que sabían, a través de múltiples wallets y a través de muchas casas de cambio Exchanges diferentes, con identidades ficticias compradas en la «Dark Web» con los bitcoins robados, también hacían múltiples transacciones de pequeñas cantidades para que se perdiera el rastro usando software específico para ello y destacaremos que siempre abandonaban aquellas webs que les exigían cumplir las reglas de anti lavado de dinero «KYC» (Know Your Client) lo que les señalaba como que huían de aquellas webs que les exigían una perfecta verificación de la identidad. (Ver artículo «Robos de Bitcoins«)

Pese a todos los cuidados empleados para mover los bitcoins anónimamente, en algunas transacciones la «cagaron» porque, por error o por descuido,  dejaron constancia de sus verdaderos nombres y direcciones de correo electrónico y además como resultaba que algunas webs de casas de cambio estaban controladas por las autoridades de EEUU (como, por ejemplo, AlphaBay que fue «tomada» en 2017 por las autoridades americanas por actos ilícitos que cometió) y así fue como dichas autoridades dieron con el paradero de estos dos “malandrines” que fueron inmediatamente arrestados y gracias a que la pareja tenía todas las llaves públicas y privadas de las direcciones donde estaban gran parte de los bitcoins del robo guardadas en un servicio de alojamiento de archivos en la nube con sede en Estados Unidos , las autoridades estadounidenses pudieran hacerse con dichas llaves y así recuperaron la mayoría del botín de bitcoins hackeados a Bitfinex en 2.016.

¿Es Bitcoin inconfiscable?

La respuesta es que no y sí, a la vez, sobre todo si no se guardan bien las llaves privadas en un sitio bien seguro en el que nadie pueda tener acceso a ellas, que no seas tú, de lo contrario te puede pasar como a esta pareja de hackers a los que las autoridades de EEUU les pudieron confiscar gran parte de los bitcoins que controlaban del robo de Bitfinex porque les requisaron las llaves que tenían alojadas en la nube.

Por tanto podemos afirmar que Bitcoin es prácticamente inconfiscable porque es una moneda digital muy segura, pero, como decimos siempre, hay que mantener al máximo la privacidad de las llaves y seguir las máximas normas de seguridad imprescindibles para este tipo de dinero virtual.

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